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韓國監管機構已查出通過加密交易所進行的異常境外匯款規模達33.7億美元

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Time:7/27/2022 2:53:33 AM

7月27日消息,韓國金融監管服務局(FSS)副局長???就“大額海外匯款相關銀行檢查進行情況”舉行新聞發布會表示:“已經確認,大部分匯款交易都是由韓國虛擬資產交易所轉賬的資金存入貿易公司賬戶后匯往海外。”金融監督院以友利、新韓兩家銀行為對象,截至目前掌握的以上外匯匯款交易規模為4.1萬億韓元(33.7億美元),比當初這些銀行向金融監督院報告的規模2.5萬億韓元大幅增加。涉及大額海外匯款的企業也從最初報告的8家增加到22家。FSS計劃在未來采取進一步行動,根據銀行的自查結果以及未來的進一步調查,將“異常境外匯款”公司通知檢方和韓國海關總署。(韓聯社)

其它快訊:

韓國監管機構:新加密法規或威脅用戶數據安全:韓國監管機構警告稱,即將出臺的加密貨幣交易所監管中存在一些問題,這一問題可能會導致客戶的敏感數據因法律問題而受到損害。根據韓國金融監管機構Kookmin Ilbo的一份報告,從3月25日起負責監管交易所的金融情報部門(FIU)擔心最終無法獲得牌照的交易所用戶數據的命運。韓國法律要求企業清理其數據庫,并在不再需要訪問的6個月內安全刪除用戶敏感數據。然而,在一些公司倒閉或執照申請被拒絕后陷入困境的情況下,FIU擔心數據可能被泄露或無法解釋。因此,FIU建議加密交易所暫緩向客戶請求此類用戶數據,直到他們的申請獲得批準或被拒絕。(CryptoNews)[3/5/2021 9:27:01 AM]

韓國監管沙盒已幫助創造近380個區塊鏈等科技崗位,并引資1.1億美元:據韓國媒體Shina Ilbo報道,韓國政府監管沙盒已經創建了數個項目,幫助創造了近380個區塊鏈及其他金融科技工作崗位。且由于該監管政策,已有16家公司潛力得到認可,吸引了超過1364億韓元(1.1億美元)的新投資。參與政府資助項目的一些公司正在亞洲14個國家開展業務,其中包括印度尼西亞、泰國和越南。據悉,該沙盒由韓國金融監管機構——金融服務委員會(FSC)監管。它暫時豁免了公司在金融服務方面的各種規定,以推進創新和增長。(Cointelegraph)[5/15/2020 12:00:00 AM]

動態 | 韓國監管機構FSS下月將召開多國監管會議,重點關注虛擬貨幣等新融資服務:據韓國中央日報消息,韓國金融服務監管委員會FSS將于9月召開綜合金融監管會議(IFSC),來自16個國家(包括日本,新加坡,澳大利亞,加拿大,英國和德國)的監管機構將討論全球監管問題。此次會議將重點關注新的融資服務,如PIN技術、虛擬貨幣和ICO等。[8/2/2018 12:00:00 AM]

金色午報 | 7月27日午間重要動態一覽

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7月27日消息,Terra研究員FatMan 7月26日在推特上宣布,正與美國律師事務所Scott+Scott合作,為UST倒閉的受害者提起集體訴訟.

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金色財經報道,Glassnode數據顯示,持有1+ETH硬幣的地址數量剛剛達到1,564,372的歷史新高.

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7月27日消息,美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 專員 Goldsmith Romero 周二宣布,將聘請 Joseph R. Cisewski 將擔任她的高級法律顧問兼辦公室主任(Chief of Staff).

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