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上海寶山檢察院對一起數額達2.2億元的虛擬幣非法外匯兌換案件提起公訴

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Time:1/7/2024 10:06:21 PM

金色財經報道,據新民晚報百家號消息,上海市寶山區人民檢察院對一起利用虛擬幣為他人進行非法外匯結算的案件提起公訴,涉案人員利用境外賬戶以外幣購買虛擬幣,在境內賣出虛擬幣,按照約定匯率向客戶指定的境內第三方支付平臺賬戶支付相應數量的人民幣,從中賺取匯率差及服務費。案件移送審查起訴后,寶山區檢察院經商請國家外匯管理部門作出行政認定,明確以虛擬幣為交易媒介,實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換,包括以人民幣兌換虛擬貨幣、再將虛擬貨幣兌換成外幣,或將外幣兌換成虛擬貨幣、再將虛擬貨幣兌換為人民幣的行為,屬于非法買賣外匯行為。檢察官經審查后認為,2018年1月起至2021年9月期間,陳某某等人搭建網站,采用以境外賬戶收取外幣、以境內賬戶支付人民幣的方式進行外匯買賣牟利,非法經營數額總計人民幣2.2億元。

其它快訊:

上海氫能源公交投入運營,支持數字人民幣支付:10月18日消息,上海全部采用氫能源公交車的臨港7路、臨港7路B線于10月17日正式投入運營。車上提供了數字人民幣支付場景,使用數字錢包即可實現掃碼乘車、刷臉乘車。(澎湃新聞)[10/18/2021 10:51:12 PM]

動態 | 上海兩會提案:利用區塊鏈進行信息采集 提升政府治理效率:正在召開的2020年上海兩會期間,致公黨上海市委提交了一份提案,提出充分利用互聯網技術,形成信息區塊鏈的采集、分析和應用一體化,進一步提高政府治理及政策實施的效率。(澎湃新聞)[1/14/2020 12:00:00 AM]

聲音 | 上海對外經貿大學劉峰:2020年區塊鏈行業監管應該會上升一個維度:上海對外經貿大學區塊鏈技術與應用研究中心主任、南京信息工程大學產業教授劉峰指出,2019年區塊鏈行業監管主要打擊以虛擬貨幣交易所和虛擬貨幣非法融資為主,進入2020年,監管應該會上升一個維度,會從這些純“虛”的面 ,上升到“實”的打擊面來,即針對一些宣稱研發區塊鏈技術支持實業,獲得大量補貼和股票紅利,但卻無所作為的“假大空”類型區塊鏈公司進行監管和篩查,從而進一步推進落實脫虛向實,促進國內核心科技團隊的發展。(BBT Fintech圈子)[1/8/2020 12:00:00 AM]

自Arbitrum主網上線以來,Vertex上的總交易量現已超過400億美元

金色財經報道,Vertex在X平臺表示,自Arbitrum主網上線以來,Vertex上的總交易量現已超過400億美元.

Block Chain:1/8/2024 10:06:42 PM
彭博分析師:黃金ETF比BTC ETF有更多的潛在問題

金色財經報道,彭博分析師James Seyffart在X平臺表示,黃金ETF比BTC ETF有更多的潛在問題(雜質、假金條等)。沒有人強迫任何人購買潛在的比特幣ETF。ETF不會改變比特幣本身。它們只是一個選擇而已.

Block Chain:1/8/2024 10:06:40 PM
Unibot現已支持Arbitrum網絡

1月7日消息,Unibot在X平臺發文表示,現已支持Arbitrum網絡,用戶可使用Telegram 機器人通過Stargate跨鏈到Arbitrum進行代幣兌換.

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DWF Labs創始人:比特幣基礎設施可能再次飆升

金色財經報道,DWF Labs創始人Andrei Grachev在社交媒體發文稱,比特幣基礎設施敘事(BRC、L2)可能再次飆升,加上 ETF 的批準,非財務建議.

Block Chain:1/7/2024 10:06:33 PM
Prisma Finance創始人:Prisma贈款計劃資助了第一筆贈款

金色財經報道,LSD穩定幣協議Prisma Finance創始人在社交媒體上稱,今天早些時候,Prisma 贈款計劃資助了第一筆贈款.

Block Chain:1/7/2024 10:06:30 PM
VanEck顧問:大多數比特幣ETF計劃在Coinbase托管其比特幣對其來說是一筆好生意

金色財經報道,VanEck顧問Gabor Gurbacs在X平臺表示,大多數比特幣ETF計劃在Coinbase托管其比特幣,這對Coinbase來說是一筆好生意(盡管無法與交易收入相比).

Block Chain:1/7/2024 10:06:28 PM
美SEC投資者教育和宣傳辦公室提醒投資者風險:對FOMO說不

金色財經報道,美國證券交易委員會投資者教育和宣傳辦公室昨日在其官推發文“對FOMO說不”,并提醒投資者僅僅因為其他人可能會購買特定的投資,并不意味著這對您來說是正確的機會.

Block Chain:1/7/2024 10:06:11 PM
許正宇:初期是否限制穩定幣發行人數量,要看咨詢情況以及市場的反應

金色財經報道,香港財經事務及庫務局局長許正宇接受港媒專訪時表示,金融發展要配合時代需要,港府正就穩定幣發行人監管制度咨詢公眾,業界對發行穩定幣有一定興趣,他說:“這是新興的市場、科技的元素,例如區塊鏈等,對于實體經濟.

Block Chain:1/7/2024 9:59:27 PM
Port3 Network宣布1月7日在五大平臺同步進行IDO

1月7日消息,Web3去中心化社交數據層Port3 Network公告.

Block Chain:1/7/2024 9:59:24 PM
WOOFi發布交易獎勵機制

金色財經報道,去中心化交易協議WOOFi在X平臺表示,為了激勵新交易者,每周一將使用Chainlink VRF選擇25個通過 Arbitrum 存入WOOFi Pro并在存入當周交易量達到或超過250美元的隨機錢包,...

Block Chain:1/7/2024 9:59:23 PM
Cyvers:檢測到Pond Coin的可疑交易

金色財經報道,據Cyvers Alerts監測,人工智能系統檢測到Pond Coin的可疑交易.

Block Chain:1/7/2024 9:59:19 PM
Digital Chamber創始人:前SEC主席在任職期間阻礙了現貨比特幣ETF的批準

金色財經報道,支持比特幣的Digital Chamber創始人Perianne Boring在最近的一篇文章中指出,前SEC主席Jay Clayton在任職期間阻礙了現貨比特幣ETF的批準.

Block Chain:1/7/2024 9:59:18 PM
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