澳大利亞ASIC披露偵破Telegram群組“pump and dump”計劃的細節

12月29日消息，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）披露了10月如何關閉加密“pump and dump”Telegram群組的細節。新文件顯示，自10月初以來，ASIC一直在征求金融學者和加密貨幣研究員Talis Putnins的意見。

Putnins向ASIC調查人員展示的38張幻燈片顯示，“pump and dump”計劃是周期性的，在2018年達到峰值，2021年再次達到峰值。報告指出，它們往往與整體市場情緒和價格相關。據介紹，從2018年到2021年10月發表報告期間，有許多因素發生了變化。在2018年的6個月里，Putnins記錄了超過355起加密市場操縱案件。他提到了這些計劃具有“明顯的拉盤意圖”，而且這些計劃“完全公開，讓所有人都能看到”。

該報告詳細介紹了Telegram群組“Crypto Binance Trading | Signals & Pumps”9月19日為Frax Share（FXS）拉盤，在不到一分鐘的時間內就獲得了高達90%漲幅，成交量達6500萬美元。報告稱，缺乏法律風險、論壇匿名和加密是這些團體存在的潛在原因，并補充說，（人們）認為加密是不受監管的，因此拉盤是合法的。（Cointelegraph）

澳大利亞證券投資委員會吊銷幣安澳大利亞分部衍生品金融服務許可證:金色財經報道，澳大利亞證券投資委員會（ASIC）吊銷了 Binance 澳大利亞分部衍生品金融服務許可證。澳大利亞證券投資委員會（ASIC）表示，吊銷牌照后，從 4 月 14 日起，Binance 澳大利亞客戶將無法增加衍生品頭寸或使用 Binance 開設新頭寸。此外，Binance 澳大利亞將要求客戶在 2023 年 4 月 21 日之前關閉所有現有衍生品頭寸。[2023/4/6 13:48:11]

澳大利亞CommBank暫停加密貨幣交易試點，稱需要更多監管:5月20日消息，澳大利亞Commonwealth Bank（CommBank）暫停推出其加密交易服務，但并沒有確定恢復該項目的時間表。

這項服務于去年11月首次宣布，將使約650萬CommBank應用程序用戶能夠買賣多達10種加密貨幣，包括比特幣、以太坊和萊特幣。

在與加密貨幣交易所Gemini和區塊鏈取證公司Chainalysis合作推出初步試點后，該行計劃在今年逐步推出更多功能。然而，由于上周UST崩潰導致市場陷入混亂，CommBank現在暫停了該項目，且沒有確定何時恢復。

CommBank表示，希望在進入試點的下一個階段之前，能找到“最合適的監管結果”。CommBank首席執行官Matt Comyn補充說“在這個階段，我們的意圖仍然是重啟試點，但我們仍需要在監管方面完成一些事情，以確保這是最合適的。”（Decrypt）[2022/5/20 3:28:58]

支付平臺運營商NPP在澳大利亞對Ripple Labs提起商標侵權訴訟:Ripple將在澳大利亞聯邦法院面臨另一起商標侵權案件。根據澳大利亞和新西蘭電信行業知名新聞機構Communications Days執行編輯Rohan Pearce發布的聲明，澳大利亞全行業支付平臺運營商新支付平臺（NPP）于8月20日對Ripple Labs提起了侵犯其商標權的訴訟。

NPP向澳大利亞聯邦法院新南威爾士州登記處提交了該案件，該案已經登記，申請號為NSD916/2020。與此同時，有關商標侵權的細節尚不清楚。（Newslogical）[2020/8/24]