違法者在加密貨幣網絡中犯罪更容易

金色財經報道，Gartner 網絡安全專家 Avivah Litan 認為，違法者可以在透明的加密貨幣網絡中運行，但不能隱藏。事實上，由于智能區塊鏈分析，在區塊鏈上追蹤資金軌跡比在傳統支付網絡上更容易，但它們可能會采取迂回路線。與以往孤立的傳統支付系統相比，透明的區塊鏈是更容易追蹤犯罪支付的平臺。如今，大約 23 個公共區塊鏈占加密貨幣總市值的 99% 左右。這意味著區塊鏈欺詐檢測系統必須僅與 23 個透明平臺集成，而不是與數千個孤立的企業和法定支付網絡集成。（coindesk）

《金融時報》：Tether創始人旗下華順電子已被列入“嚴重失信和違法”名單:12月20日消息，據《金融時報》報道，Tether創始人Jean-Louis van der Velde創始人在創辦該公司以前，曾于2006年開始擔任總部位于深圳的華順電子（Huasunn Electronics）董事長，生產出口電視接收器和放大器等產品。但《金融時報》經過對政府記錄等信息調查發現，到 2013 年，華順電子在十多項判決中被勒令償還約 50 萬元人民幣。天眼查記錄顯示，該公司還在 2012 年因“非法專利行為”而被處以小額罰款，并經常因逾期付款而欠稅和罰款，遭到債權人的多次起訴，但未得到任何回應。該媒體表示，華順電子在中國的業務現在似乎大部分已經倒閉，監管機構已將其添加到“嚴重失信和違法”公司名單中，這一名稱使仍擔任其董事長和法定代表的van der Velde在中國無法經營其他公司。（金融時報）[2021/12/20 7:50:01]

聲音 | 中國銀行原行長：多數的虛擬貨幣的經營方式可能會涉嫌違法集資:8月8日，中國銀行原行長、中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長李禮輝表示，這幾年虛擬貨幣總是大起大落，暴跌暴漲。但是大多數的虛擬貨幣的經營方式可能會涉嫌違法集資。虛擬貨幣為什么能生存和發展？第一，虛擬貨幣的生存土壤“去中心化”架構的公有鏈；第二，虛擬貨幣的市場需求，也可用于灰黑色交易，可能成為資金非法流動的工具和投機交易的工具；第三，虛擬貨幣的投機市場。比特幣大賬戶把握在少數人手里，有人估算，40%的比特幣由1000個賬戶持有。（鳳凰網財經）[2019/8/8]

聲音 | 證監會副主席：要嚴懲濫用科技之名、行金融違法之實的行為:9月27日，證監會副主席閻慶民發表講話稱，當今世界，人工智能等數字技術與制造業、服務業等產業深度融合，數字經濟、金融創新層出不窮，特別是金融衍生工具、數字貨幣、互聯網金融等新業態快速推廣，金融一體化程度不斷提高。經濟金融化趨勢一方面促進了資源有效配置，也在一定程度上增加了市場的投機性、風險性，給資本市場運行和投資者保護工作帶來了更多不確定性。閻慶民指出，我們一方面要借鑒國際經驗，為科技金融創新建立必要的容錯機制，讓投資者參與到創新之中來，確保新的技術從應用之初就不偏離航道。同時要嚴懲濫用科技之名、行金融違法之實的行為，實現對投資者的有效保護，維護市場公平性。[2018/9/27]